渣打银行介绍
渣打银行是一家总部在伦敦的英国银行。它的业务遍及许多国家，尤其是在亚洲和非洲。 渣打集团截至2010年12月31日总资产高达5165.42亿美元，第一级资本比率及总资本比率分别为11.5%及16.5%。渣打银行的母公司渣打集团有限公司于伦敦证券交易所及香港交易所上市，是伦敦金融时报100指数成份股之一。
渣打银行离岸账户所需资料
1. 所有股东法人身份证
2. CR （Certificate Registration）
3. BR （Bussiness Registration ）
4. 特殊机构代码证（新公司需去外管申请）
5. 公司章程
6. 周年申报表（不满一年不用）
7. 他行近半年流水
8. 订单合同两份（金额超过30万美金/份）
陈述以下信息
1. 公司成立之初主营业务
2. 法人在该公司成立前的从业经历
3. 所买卖的货物是什么
4. 所有股东/联系人的信息：联系电话（手机+座机）、Email
5. 上一年的营业额
6. 预计在渣打银行 的每月交易额
7. 公司人数 、资产总额
行业限制清单 ：
1. 贵金属和宝石行业
2. 线上支付服务商
3. 武器行业
4. 政府组织
5. 信托服务商或企业服务提供商
6. 敏感的慈善机构
7. 现金运送服务商
8. 房地产中介
9. 公司存在重大负面新闻或包含制裁相关信息
